审计委员会

颜峰杰先生审计委员会主席

陈宝才先生审计委员会成员

胡明德博士审计委员会成员

审计委员会依照以下原则开展工作：

• 通过对财务系统、财务管理和运营风险的独立审核及对内部控制系统的监督，协助董事会进行高水准的公司管理
• 审核外部审计人员提交到审计委员会的审计计划及报告，确保集团会计控制系统的运作
• 审核集团内部审计计划及报告，并跟进后续进度，保证集团内部控制的有效性
• 在财务报表提交至董事会并公布之前，对财务报表进行审核
• 审核可能对财务报告，相关政策执行及监察机构提交的报告有影响的法律及监管事务
• 审核成本的有效利用，外部审计人员的独立性及客观性
• 审核外部审计人员提供的非审计服务的类型及范围，审核集团人员对内外部审计人员的协助
• 为董事会任命，连任及面值外部审计人员给出建议，批准外部审计人员薪酬及合作条款
• 审核集团是否遵守相关法规或上市手册所要求的职责
• 审核关系人交易是否符合上市手册要求
• 审核集团内部控制的合理性

风险管理

审计委员会目前承担风险管理职能

• 审计委员会由内部、外部审计员及管理团队协助，承担风险管理职能
• 管理团队定期审核集团业务及运营情况，确定重大风险及相应的应对措施来进行控制

管理团队审核所有重大政策，并将重点事项向董事会及审计委员会进行汇报