董事会和委员会

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审计委员会

王如萬先生审计委员会主席

王如萬先生审计委员会主席

卜美佑女士审计委员会成员

卜美佑女士审计委员会成员

余光华先生审计委员会成员

余光华先生审计委员会成员

审计委员会依照以下原则开展工作:

  • 通过对财务系统、财务管理和运营风险的独立审核及对内部控制系统的监督,协助董事会进行高水准的公司管理
  • 审核外部审计人员提交到审计委员会的审计计划及报告,确保集团会计控制系统的运作
  • 审核集团内部审计计划及报告,并跟进后续进度,保证集团内部控制的有效性
  • 在财务报表提交至董事会并公布之前,对财务报表进行审核
  • 审核可能对财务报告,相关政策执行及监察机构提交的报告有影响的法律及监管事务
  • 审核成本的有效利用,外部审计人员的独立性及客观性
  • 审核外部审计人员提供的非审计服务的类型及范围,审核集团人员对内外部审计人员的协助
  • 为董事会任命,连任及面值外部审计人员给出建议,批准外部审计人员薪酬及合作条款
  • 审核集团是否遵守相关法规或上市手册所要求的职责
  • 审核关系人交易是否符合上市手册要求
  • 审核集团内部控制的合理性

风险管理

审计委员会目前承担风险管理职能

  • 审计委员会由内部、外部审计员及管理团队协助,承担风险管理职能
  • 管理团队定期审核集团业务及运营情况,确定重大风险及相应的应对措施来进行控制

管理团队审核所有重大政策,并将重点事项向董事会及审计委员会进行汇报